В Петербурге полиция вычислила теневую банковскую схему, по которой злоумышленники около двух лет занимались кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Её организатора, «поживившегося» на 13,5 миллиона рублей, задержали.
Как сообщила официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк, для своего «бизнеса» петербуржец арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги он взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Разумеется, услуги предоставлялись без каких-либо необходимых разрешительных документов.
Следователем СУ МВД РФ по Невскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Квартиру фигуранта обыскали и нашли документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Всё это изъяли и приобщили к делу.
Самого «махинатора» отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности и её соучастников.
К слову, не так давно в Петербурге задержали теневых банкиров, через которых прошло около миллиарда рублей.