На особом контроле будут сделки, связанные с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала ООО. Нотариусы обязаны проверять данные участников сделки, платежные документы, делать запросы в банк для подтверждения операций, а также информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае подозрительной, направленной на отмывание средств сделки. Росфинмониторинг вправе заморозить денежные средства или ценные бумаги клиента. Ожидается, что новые правила помогут противодействовать преступной деятельности и предотвратить легализацию незаконных доходов. «Прессапарте»/Pressaparte.ru Читайте также: У нас также много другой информации из Псковской области и других точек на северо-западе, и иных мест на Земле, которую вы тоже можете найти на наших страницах. Мы ценим особый взгляд и мнения. Думающий, да обрящет... «Прессапарте»/Pressaparte.ru