Кезерашвили, находящийся в Лондоне, использовал колл-центры, входившие в состав международного организованного преступного сообщества, для массового обмана граждан под видом инвестиционных сделок.
ФСБ России сообщила о ликвидации международной сети мошеннических колл-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили.
По данным ведомства, от их деятельности пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.
В заявлении отмечается, что Кезерашвили, находящийся в Лондоне, использовал колл-центры, входившие в состав международного организованного преступного сообщества, для массового обмана граждан под видом инвестиционных сделок. Жертвами мошенников стали жители ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств. Ежедневный доход преступной сети оценивался в 1 миллион долларов.
В результате оперативных мероприятий ФСБ выявила руководителей российских подразделений сети: гражданина Израиля и Украины Я.Д. Кесельмана, который был задержан, и гражданина Израиля и Грузии Д. Тодва, объявленного в розыск.
По информации службы, в 2022 году по поручению СБУ эти лица распространяли анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры в нескольких российских городах.
Скандал в МИД Армении: фальшивые должности и визовые махинации на миллионы>>
В рамках расследования ФСБ возбудила уголовное дело. Задержаны 11 руководителей и сотрудников российских колл-центров. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ: организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и заведомо ложное сообщение о теракте. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.