СКР в Ярославской области завершил расследование дела о финансовой пирамиде

Правоохранители в Ярославской области завершили предварительное следствие по уголовному делу о создании финансовой пирамиды. Местную жительницу подозревают в 129 эпизодах мошенничества на 184 млн руб., написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, 28-летняя женщина собирала средства от людей, обещая им доход от инвестиций в фондовый рынок. Для создания иллюзии успешной работы она частично возвращала вкладчикам их деньги, представляя их как прибыль.

Обвиняемая вовлекала в свой преступный бизнес людей, не знавших о ее реальных намерениях. Сообщники занимались поиском возможных клиентов и обеспечивали предоставление услуг по управлению денежными средствами в доверительном порядке. Женщина распоряжалась финансами инвесторов по собственному усмотрению. Таким образом в период с 2021 по 2023 г. граждане вложили более 184 млн руб. в незаконные схемы.

По запросу следственных органов подозреваемую арестовали.

10 января ярославские следователи возбудили дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местной жительницы после того, как к правоохранителям обратился обманутый мужчина. По его словам, он передал фигурантке дела более 700 000 руб.

«На следующий день в тот же отдел внутренних дел вместе с адвокатом пришла подозреваемая и написала заявление о явке с повинной. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщали тогда полицейские. Кроме того, сотрудники МВД установили 38 граждан, которые лишились своих сбережений при аналогичных обстоятельствах.

9 октября Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к пяти с половиной годам колонии создателя финансовой пирамиды, который обманул вкладчиков на 118 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона. Жителя Красноярского края осудили по делу о мошенничестве при работе кредитного потребительского кооператива (КПК) «Югра». Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.

11 сентября прокуратура Свердловской области передала в Ревдинский городской суд дело о похищении 1 млрд руб. у свыше чем 2200 пайщиков. Уголовное преследование было инициировано против председателя правления кредитных потребительских кооперативов, которого обвиняют в легализации и отмывании денежных средств. По данным следствия, обвиняемый, будучи главой правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 г. – КПК «Кредитный клуб»), а также КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 г. – КПК «Займ-онлайн»), заключал с пайщиками соглашения о передаче своих накоплений в кооператив на определенный срок, под маской ежедневного начисления процентов с обещанием обеспечить высокий доход.