С переходом к рыночным отношениям страна начала встраиваться в международную валютно-финансовую систему. 1 июня 1992 года в ходе долгих переговоров с международными валютно-финансовыми структурами Россия получила членство в Международном валютном фонде (МВФ). В этом же году Фондом была представлена Программа помощи Российской Федерации, включающая стабилизацию валютного курса российского рубля, а также серию кредитов для покрытия дефицита платежного баланса.
Серия кредитов от МВФ поступала траншами (частями). Всего с 1992 по 1999 гг. в Россию было направленно порядка 22 миллиардов долларов. Перед августовским кризисом 1998 года, в связи с обострением финансово-экономической ситуации в России МВФ 20 июля одобрил в рамках Программы помощи ещё один кредит в объеме 4,8 миллиардов долларов США. Данный кредит предполагалось перевести 4 траншами с 22 по 28 июля. Самый большой транш в размере 4,3 млрд. долларов был направлен в первый же день на расчётные счета Центрального банка и Минфина РФ.
В августе 1998 года, в разгар произошедшего в стране экономического кризиса, вызванного дефолтом и девальвацией рубля, астрономическая сумма в размере 4,8 млрд путём хитрых платёжно-расчётных манипуляций и махинаций просто исчезла со счётов ЦБ и Минфина. Уголовное дело № 18\221050-98 по факту пропажи денег было возбуждено 2 ноября 1998 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следственная группа российской Прокуратуры начала проводит действия, направленные на установление обстоятельств хищения денег. Были проведены многочисленный экспертизы, допросы сотрудников ЦБ и Минфина, изъяты платёжные документы.
В ходе следственных действий выяснилось, что деньги были переведены 14 и 17 августа не установленными лицами из сотрудников ЦБ и Минфина в оффшорный банк «FIMACO», а оттуда – в банк «Federal Reserve Bank of New York» в городе Нью-Йорке в качестве платы за покупку неких не установленных ценных бумаг. В сентябре же 1998 года транзитным переводом со счета № 9091 банка «Federal Reserve Bank of New York» 2,5 млрд. было переведено в швейцарские банки «Credit Suisse» и «Creditanstalt-Bankverein» а $2,3 – в австралийский банк «Bank of Sydney».
Для расследования обстоятельств пропажи своих траншов МВФ обратился к аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers». Аудиторы данной компании пришли к выводу, что дочерний оффшорный банк «FIMACO был создан якобы не установленными лицами из российского ЦБ и Минфина с целью совершения валютно-денежных и платёжных махинаций. В ходе расследования аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» также выяснилось, что в структурах российского ЦБ и Минфина в период с 1995 по 1998 гг. якобы активно совершались противоправные действия в сфере расчётно-платёжных отношений, а также различные манипуляции с целью незаконного обогащения отдельных фигур.
В 2002 году уголовное дело № 18\221050-98 было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной заинтересованности в действиях ЦБ и Минфина. А в 2005 году пропавший кредит в размере 4,8 млрд был полностью выплачен МВФ.
Читайте также: