Возможно, вы уже слышали про такое явление как P2P арбитраж, но я поспешу вас огорчить (или же, наоборот, обрадовать), сегодня мы будем говорить немного про другой арбитраж.
Арбитраж криптовалют (или же межбиржевой арбитраж) - процесс, когда на одной бирже купил дешевле, на другой продал дороже. Всё очень просто. Допустим, на бирже Binance BTС стоит 10000 долларов, а на бирже Huobi его можно продать за 11000. Покупаем, переводим между биржами (поэтому он и называется межбиржевым), продаём, получаем 1000$ или 10% профита.
Виды арбитражных ситуаций
Теперь нужно понять, а из-за чего происходит эта разница в ценах. Происходит она из-за того, что мир криптовалют и наш мир в целом неидеальны. Нужно некоторое время, чтобы цена устаканилась при каких-либо рыночных катаклизмах, и именно во время этого окошка мы должны совершать арбитраж. Причины для этого следующие:
- Резкое изменение цены на одной бирже. Бывает такое, что на какой-то бирже резко изменилась цена - либо резко выросло, либо упало. Например, какой-то трейдер совершил крупную сделку по рынку, тем самым сдвинув цену.
- Малоликвидная биржа. Бывает такое, что одна из бирж в связке просто является малоликвидной, и цена некоторого актива на ней незначительно ниже чем на другой. Такое бывает редко, но бывает.
- Листинг токенов. При запуске токена обычно происходит как раз всплеск объёмов, и листинг происходит параллельно на многих биржах сразу. Поэтому они могут отличаться на старте. Например, пару месяцев назад (в январе 2023 года) был запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можно было его купить примерно за 0.5, а на бирже Bybit слить за 0.7. Но осторожно, при листингах может быть много проблем - закрытые выводы и т.д.
- Взлом или скам проекта. Наверно, самое интересное, что может быть. Здесь делаются самые большие деньги. Иногда бывает такое, что проект взламывают (получают доступ ко всем активам и т.д.) или проект оказывается скамом (оказалось, что они являются пирамидой и т.д.), так вот при таких события токен проекта падает в бездну почти моментально. К примеру, проекты Luna, GALA, CRV и т.д. Их токены падали до 99% в течение нескольких часов, даже минут. И тут начинается самое интересное - на некоторых биржах эти токены могут быть спокойно проданы по цене до взлома или же незначительно ниже. Самым ярким примером является взлом проекта GALA, о любимой Галочку я расскажу чуть подробнее...
Пример арбитражной ситуации
GALA. Ох, сколько слез счастья и радости принёс этот проект...
В один из вечеров, а именно 3 ноября, какой-то хакер каким-то образом (вроде просто напечатал себе на кошелек через дырку в контракте, точно не помню) добыл очень много токенов GALA и решил слить их в стакан (продать по рыночной цене), и из-за этого образовался спред (разница в курсе) между биржей Huobi и PancakeSwap.
Именно в этот момент ребята сделали профиты от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.
Биржи для таких вещей.
Лучше всегда иметь рабочий сетап и все нужные биржи под рукой, поэтому не поленитесь потратить 10 минут и зарегистрировать аккаунты на основных биржах. Вот самые лучшие:
BingX. Ну это база. Я являюсь партнером этой биржи, и я вижу, как они развиваются и реально стараются стать лучшей биржей, и в регионе СНГ уже точно вошли в топ-3. В чем фишки этой биржи - удобный интерфейс, низкие комиссии на торговлю и на вывод крипты, субсчета, отсутствие обязательной верификации (KYC) и многое-многое другое.
Bybit. Топ-2 биржа по объемам в мире. Довольно удобная по многим причинам. Но самая главная для меня - наличие P2P. Вы сможете через эту биржу купить крипту через карту. Гайд, как это сделать я писал уже.
OKX. Одна из самых крупных бирж в мире. Активно используется мультиаккерами, так как создана удобная система субсчетов. Зачем они нужны? В фарме ретродропов категорически нельзя отправлять крипту между кошельками, это очень легко трекается ончейн-аналитиками. А субсчета позволяют не связывать кошельки друг с другом. Например, у вас банк 500 баксов, и вам нужно прокрутить проект LayerZero на 10 кошельках. Вы выводите эти 500 баксов на первый кошелек, прокручиваете и заводите обратно на биржу. Выводите эти 500 баксов на второй кошелек, прокручивает и заводите обратно на биржу. СТОП! Критическая ошибка! Вы будете заводить на один и тот же адрес, что очень легко палится проектами, поэтому создаём субсчет на OKX и спокойно заводим деньги на чистый адрес.
Binance. Топ-1 биржа по объемам в мире. Очень сильная биржа по всем критериям. Если проект выходит с листингом на ней, то как минимум +10-20% к цене монеты это точно добавит. Но у неё есть некоторые проблемы с регуляцией. Например, клиентам из России нельзя держать на бирже более чем 10 тысяч долларов. К тому же они недавно отключили P2P. Но иметь эту биржу в своём арсенале уж точно стоит. Как минимум, из-за лаунчпадов и лаунчпулов, которые дают по 2-3% прибавки в вашему банку.
BitGet. Неплохая биржа. Каких-то отдельных плюсов не смогу выделить, наверно кроме как наличия субсчетов. Но лучше зарегаться, вдруг там когда-нибудь будет какой-нибудь крутой движ.
Gate. Тоже топовая по объемам биржа, но... Обычно специализируется именно на всяких щиткоинах, мемкоинах и других сомнительных токенах. Если вы планируете дегенить в подобные вещи, то стоит иметь аккаунт этой биржи. +Если не ошибаюсь, иногда бывает такое, что именно на этой бирже цена монеты на старте торгов выше чем на других.
MEXC. Что-то типо Гейта. Обычно эту биржу серьезно никто не воспринимает. Тоже специализируется на щитках и мемах. Но тут самая низкая комса в мире, на данный момент это моя основная биржа для торговли.
HTX. Бывший Huobi, не понимаю, зачем поменяли название, какое-то странное теперь, ну лан, это не важно. По самой бирже - раньше как-будто была лучше. Сейчас зачем её юзать не совсем понимаю, но аккаунт лучше иметь. Легендарный арбитраж в 10 иксов за круг c GALA был как раз на этой бирже.
Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.