В Челябинске полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительной информации, преступное сообщество было создано в 2023 году. Его участники предоставляли юридическим и физическим лицам нелегальные услуги в финансовой сфере.
«Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям», - отметила Ирина Волк.
По ее словам, в противозаконную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, мониторили курсы иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену.
Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.
«Следователем следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Десять предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии», - сообщила Ирина Волк.
Отметим, третьего декабря силовики в масках и с автоматами работали в ресторане «Гриль Хаус» (ЖК «Манхэттен», улица Труда). Как оказалось, в этот день проводилась операция по задержанию членов банды валютчиков.