- В ходе расследования, проведенного под руководством Великобритании, была раскрыта сеть по отмыванию криптовалюты, которую использовали российские шпионы и европейские наркоторговцы для обхода санкций с помощью криптовалют.
- Основные моменты.
В ходе расследования, проведенного под руководством Великобритании, была раскрыта сеть по отмыванию криптовалюты, которую использовали российские шпионы и европейские наркоторговцы для обхода санкций с помощью криптовалют.
Сеть, в которую входили компании Smart и TGR, действовала более чем в 30 странах и способствовала обмену наличных денег на криптовалюты.
По данным Financial Times, в результате масштабной операции, проведенной властями Великобритании, была уничтожена сеть по отмыванию криптовалюты, которая способствовала российскому шпионажу и европейскому наркотрафику, а также позволяла лицам, находящимся под санкциями, обходить финансовые правила с помощью криптовалют.
Расследование, получившее название «Операция Дестабилизация», возглавлялось Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA) и было направлено на две компании, Smart и TGR, которые действовали в качестве финансовых каналов для преступников и лиц, находящихся под санкциями, по всему миру.
Сеть по отмыванию криптовалюты действовала более чем в 30 странах и предоставляла услуги таким известным группировкам, как картель Кинахана, ирландские торговцы кокаином, замешанные в насильственных преступлениях, и российские агенты, связанные с кибератаками. Дело происходило в период с конца 2022 по середину 2023 года и продемонстрировало, что преступные организации и враждебные государства все чаще обращаются к криптовалютам, поскольку им становится сложнее получить доступ к традиционной банковской системе.
Это дело подчеркивает растущую вовлеченность криптовалют в отмывание денег, объем которого в Великобритании превышает 100 миллиардов фунтов стерлингов в год, причем на криптовалюты приходится до 5 миллиардов фунтов стерлингов из этой суммы. Расширение использования криптовалют способствовало возникновению проблемы, особенно во время пандемии COVID-19, когда были введены глобальные ограничения на поездки и перемещение крупных сумм наличных было крайне затруднено.
Помимо действий против сетей отмывания криптовалюты, это также подчеркивает большую уверенность в росте привязок, которые стали популярны среди преступников благодаря своей стабильности.
Читайте нас на сайте transscreen.ru