В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность группы валютчиков

В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность группы валютчиков, чей доход составил не менее 280 млн руб. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Участники криминальной организации подозреваются в незаконной банковской деятельности. Следователем следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 и 210 УК РФ. 10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в минувшем году. Подозреваемые занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, которая разрешена только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям. Организаторы вовлекли в свою деятельность восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену.

6 октября сообщалось, что блогер Валерия Чекалина (известна как Лерчек), против которой возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от них. Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.