- Биткоины, другие криптовалюты и токены запрещены, потому что их стоимость резко колеблется, и поэтому их трудно регулировать.
Мы не можем принимать предприятия, которые продают нелегальные товары или занимаются какой-либо незаконной деятельностью. Это относится к:
- Наркотики, медицинская марихуана, семена конопли, лекарственная атрибутика
- Нелегальные вещества и товары
- Человеческие органы и оружие
- Контрафактные товары и подделки
- Пиратский контент и программное обеспечение
- Торговцы, связанные с зоофилией, изнасилованием, ненавистью, насилием или инцестом
- Изображения с жестоким обращением с детьми и детская порнография
- Оборудование и программное обеспечение для побега из тюрьмы
- Инструменты взлома
- Поддельные данные, поддельные академические статьи т. д.
Некоторые предприятия являются законными только при соблюдении некоторых конкретных законов или правил. У них должны быть специальные лицензии или проверки возраста, что трудно проверить, поэтому они также запрещены:
- Табачные изделия и электронные сигареты
- Фейерверки
- Медицинские консультации
- Гормональные средства для похудения
- Стероиды
- Электронные системы выдачи разрешений на поездку (ESTA), виз и паспортов
- Файлообменник, файлхостинг
- Хранение и совместное использование файлов
- Нелицензированные лотереи
- Нелицензированное IPTV
Некоторые виды бизнеса подвержены большому количеству споров и возвратных платежей. Иногда клиенты должны ждать слишком долго, чтобы услуга / товар был доставлен. В некоторых других случаях товар / услуга не могут быть доставлены вообще из-за непредвиденных обстоятельств. Высокие показатели неудовлетворенности клиентов делают такие предприятия запрещенными:
- Схемы по обогащению
- Билетные брокеры
- Таймшеры
- Драгоценные металлы/материалы
- Марки и монеты
- Расширенные гарантии
- Телемаркетинговые компании
Некоторые отрасли более подвержены мошенничеству, чем другие. Вот почему финансовым учреждениям не разрешается принимать следующие компании для предотвращения любой преступной деятельности и отмывания денег:
- 3-и лица/агрегация
- Коллекторские агентства
- Компании по краткосрочному займу
- Компании ремонта кредитной истории
- Модификации займа
- Государственные займы
- Страхование кредитов (PPI)
- Аукционы
Если вы не уверены, попадает ли ваш бизнес в категорию запрещенных, свяжитесь с нами. Наша команда аналитиков риска примет во внимание все аспекты вашей конкретной компании, чтобы принять правильное решение.