Заводской райсуд Орла рассмотрит уголовное дело против 33 членов ОПГ, которые специализировались на обналичивании маткапитала, сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, саму преступную схему разработал житель Волгоградской области. При этом ему помогали знакомые и родственники.
Члены ОПГ искали владельцев сертификатов на маткапитал. Через кредитный кооператив «РОВК» они заключали с владельцами сертификатов фиктивные договоры займов якобы на строительство жилья.
Далее они передавали подложные документы с заявлениями о распоряжении деньгами маткапитала в районные подразделения пенсионного фонда для получения социальных выплат. Затем деньги поступали на расчетный счет кооператива.
С февраля 2019 года по февраль 2021 года ОПГ завладела суммой более 13,8 млн рублей. В отношении членов ОПГ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).