В Москве была раскрыта масштабная афера, в результате которой злоумышленники похитили крупную сумму денег у местного банка. В криминальной схеме участвовали сообщники из Ленинградской и Челябинской областей.
Как сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагается, что злоумышленники для реализации своей преступной цели использовали систему электронных платежей. Им удалось зарегистрировать свыше двухсот подставных фирм в розничной торговле и открыть им расчётные счета в банке.
Когда фиктивные покупатели оплачивали «приобретённые» товары и «услуги» по QR-коду, кредитная организация автоматически зачисляла на счета фирм-получателей средства, как это и предусмотрено системой быстрых платежей.
Как только деньги поступали на счета, мошенники оформляли возврат оплаты. Узнавал об этом банк только спустя сутки. Это позволило сообщникам похитить, обналичить и распределить деньги. Всего им удалось присвоить больше 280 миллионов рублей.
«Полицейскими установлены девять участников группы. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Ещё трое объявлены в международный розыск», – сообщила Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 222 и 173.1 УК РФ.
В ходе обысков были изъяты печати, кредитные карты, ноутбуки, средства связи, электронные носители информации, черновые записи, огнестрельное оружие, а также патроны к нему без разрешительных документов.