Финразведка: Легализация преступных доходов ускоряется с использованием криптовалют

Легализация преступных доходов в 2024 году происходит все чаще с применением многоуровневых схем, связанных с использованием криптовалют. Об этом сообщается в обзоре результатов мониторинга оперативной обстановки в странах - членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был представлен на пленарном заседании ЕАГ в Индии.

На заседании, проходящем 28-29 ноября, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин указал на новые риски отмывания денег и финансирования терроризма, детализировав методы злоумышленников. В сообщении отмечается, что в легализации преступных доходов активно участвуют профессиональные «отмыватели», а также используются платежные реквизиты подставных лиц, известные как «дропы», и наличные деньги.

Также подчеркивается, что в схемах финансирования терроризма выявляются инструменты, основанные на криптообменниках, включая иностранные, и криптокошельках, которые часто открываются на имена подставных лиц. Недавние исследования подтверждают растущую зависимость от криптовалют в преступных операциях и необходимость усиления контроля над этими инструментами.

На пленарном заседании также была одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя в ЕАГ. Участники обсуждали лучшие практики национальных антиотмывочных систем, реализацию профильных проектов и укрепление научного и образовательного потенциала в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

]]>