Участники преступной группировки присвоили 18,6 га земель Сочинского нацпарка стоимостью в 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что группа «работает» в Краснодарском крае с 2006 года.
Следователи полагают, что ОПГ создал Дмитрий Просветов. Вместе с подельниками он «отмывает» деньги через строительный холдинг. Правоохранители считают сообщниками фигуранта главу риэлторского агентства Ирину Расторгуеву, а также местных риелторов и общественников нескольких организаций.
«Группа с помощью поддельных документов оформляла на подставных лиц членства в СНТ «Муркурий» и «Сутугинское», а также свидетельства о праве пользования землей. После этого злоумышленники регистрировали участки в собственность в Росреестре. Так, объекты числятся за 68 людьми», - выяснили РИА Новости.
Далее весь незаконно выбывший земельный фонд фигуранты оформили на принадлежащие им бизнес-структуры, которые продали участки под коммерцию. Журналисты выяснили, что все деньги вывели на счета аффилированных офшорных компаний на Сент-Китс, Невисе и Британских Виргинских островах.