С момента появления биткоина в 2009 году криптовалюты начали революцию в мире финансов. Однако, помимо огромных возможностей для развития экономики, они также открыли новые горизонты для злоумышленников. Одним из самых тревожных аспектов стало использование криптовалют для финансирования терроризма.
Почему террористы выбрали биткоин?
Ключевыми преимуществами биткоина являются анонимность и отсутствие необходимости в посредниках, таких как банки. Первые случаи использования биткоина террористами зафиксированы в начале 2010-х годов. Тогда группировки начали получать пожертвования через даркнет-платформы, а также напрямую через открытые криптовалютные кошельки.
Первые громкие случаи
Одним из первых задокументированных случаев стало использование биткоина для финансирования группировок в 2014 году. Тогда террористическая организация воспользовалась сетью даркнета для сбора средств. Транзакции привлекли внимание властей, что спровоцировало усиление контроля за криптовалютными операциями, однако механизм выявления нарушителей оставался сложным из-за технологии блокчейн.
Почему это стало возможно?
Технология блокчейн фиксирует все транзакции в открытой книге, но определить личность владельца кошелька зачастую невозможно без дополнительных данных. Террористы этим пользуются, создавая множество одноразовых адресов и комбинируя криптовалюты. В 2020 году исследование показало, что часть собранных таким образом средств направлялась на операции по всему миру.
Противодействие угрозе
С каждым годом растет число инструментов для отслеживания криптовалютных транзакций. Компании, такие как Chainalysis, активно анализируют блокчейны, помогая правительствам блокировать кошельки с незаконно полученными средствами.
Борьба с этим явлением продолжается, доказывая, что криптовалюты нуждаются в грамотном регулировании.