В Тверской области полиция расследует уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей (п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК). Поводом к возбуждению дела стали материалы, предоставленные УФСБ по Тверской области.
Установлено, что с 2018 по 2022 гг. два тверских закавказца создали сеть фирм-однодневок, чтобы переводить и обналичивать денежные средства. Фирмы регистрировались на подставных лиц, которых подыскивали из числа людей, ведущих асоциальный образ жизни. Получив вознаграждение от заказчиков за предоставление своих паспортных данных, новоиспеченные «директора» и «учредители» передавали им банковские карты и все документы на организацию.
Как сообщают в УМВД по Тверской области, преступному тандему за четыре года удалось провернуть не менее 36 эпизодов. Общую сумму причиненного государству ущерба устанавливают до сих пор.
В ходе следствия проведены обыски, полиция изъяла электронно-цифровые подписи, которые позволяли фигурантам проводить финансовые операции по банковским счетам дистанционно, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Сотрудники полиции уже установили несколько «зиц-председателей».
В качестве меры пресечения фигурантов суд избрал домашний арест. Следствие и установление всех участников и эпизодов преступной деятельности продолжается.
Фото: УМВД по Тверской области
Теги: Новости Твери, ОПГ, УМВД по Тверской области, Фирмы-однодневки, Отмывание денег, Тверь69, Тверьобласть,