Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев оказался в центре крупного расследования по хищению 3 млрд рублей. Согласно данным следствия, Ромаев организовал сомнительную кредитную сделку с подконтрольной ему кипрской фирмой Benirlia Holdings Limited. Эта компания, получив денежные средства, не выполнила своих обязательств и была ликвидирована.
Ромаев, покинувший Россию в 2020 году, сейчас проживает в Монако и обладает двойным гражданством. Помимо него, фигурантами в деле о масштабных махинациях в "Открытии" значатся основатель Вадим Беляев, бывший член правления Михаил Назарычев и экс-председатель правления Евгений Данкевич.
Согласно версии следствия, Беляев и Назарычев участвовали в хищении более 100 млрд рублей в процессе санации банка "Траст". Деньги были переведены на счета подконтрольных структур.
На Ромаева в ближайшее время планируется объявить международный розыск через Интерпол. Однако экстрадиция может стать сложной задачей, так как Монако не имеет соответствующего договора с Россией.
По делу о хищениях уже возбуждено уголовное дело, а Мещанский районный суд заочно санкционировал арест Ромаева.
В случае установления его причастности и экстрадиции Ромаеву грозит до десяти лет лишения свободы. Если экстрадиция не будет одобрена, Ромаев сможет избежать уголовного преследования в России.
Раскрытие обстоятельств махинаций в "Открытии" позволит вернуть часть похищенных средств и привлечь виновных к ответственности.
Пенсионер Вероника Павловна https://www.9111.ru/questions/77777777724309704/