Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Ульяновске

Нижний Новгород. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции задержали в Ульяновске 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на портале "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

По словам Волк, подозреваемые предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства.

"Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5 процентов", - отметила официальный представитель МВД.

По данным полиции, услугами площадки воспользовались организации из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана и Мордовии.

"С августа 2020 по сентябрь 2024 года фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка одного миллиарда рублей", - сообщается в пресс-релизе.

В отношении подозреваемых возбуждены дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Им избраны различные меры пресечения, добавила Волк.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!