В Томске завершено уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 5,7 миллиона рублей

Прокуратура Томской области передала в суд уголовное дело против 32-летнего жителя города, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма полученных доходов превышает 5,7 миллиона рублей.

По версии следственных органов, обвиняемый с 2017 года по апрель 2024 года оказывал услуги по обналичиванию денежных средств, получая при этом вознаграждения в виде процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости законной финансовой деятельности, он фиктивно зарегистрировал 17 организаций с номинальными директорами.

На расчетные счета этих компаний поступило более 105 миллионов рублей, что позволило ему получить доход свыше 5,7 миллиона рублей в результате незаконных операций. Дело направлено в Кировский районный суд Томска для дальнейшего рассмотрения.

]]>