В Томске прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, связанной с получением дохода свыше 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
32-летнему жителю Томска предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере».
По версии следствия, с 2017 года по апрель 2024 года обвиняемый предоставлял услуги по обналичиванию денег за процент от перечисленных сумм. Для создания видимости законных финансовых операций были фиктивно зарегистрированы 17 организаций с номинальными директорами, на счета которых поступило более 105 миллионов рублей.
В результате этой деятельности был получен доход свыше 5,7 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.