28 подписчиков

Сокращение подозрительных операций зафиксировал Центробанк по итогам прошлого года

1 апреля 20251 апр 2025

1 мин

Сокращение подозрительных операций зафиксировал Центробанк по итогам прошлого года «Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы» - сообщает пресс-служба Центрального банка России. Так, объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 млрд рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе

«Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы» - сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Так, объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 млрд рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе "Знай своего клиента", отмечает Центробанк России.

В октябре 2024 года Банк России открыл сервис , с помощью которого любой желающий может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска на платформе. Сервис оказался востребован у бизнеса: с момента открытия к нему обратились более 200 тысяч раз, сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации

Источник новости 👉 https://ural-insider.ru/rossiya/sokrashchenie-podozritelnykh-operatsij-zafiksiroval-tsentrobank-po-itogam-proshlogo-goda.html