- Наибольшую опасность, проистекающую из исполнительного указа Трампа о картелях, представляет Министерство юстиции (DOJ). Ripple
Это новый и серьёзный поворот для прокуроров. Теперь, когда картели приравнены к террористическим организациям, прокуроры могут выйти за рамки традиционных законов о наркотиках и отмывании денег и использовать такие антитеррористические законы, как 18 U. S. C. § 2339B - закон о материальной поддержке - для расследования деятельности картелей и всех, кто, по их мнению, "сознательно предоставляет материальную поддержку или ресурсы " приравненным к ним картелям.
Почему криптоиндустрия должна быть обеспокоена этими событиями? Потому что "материальная поддержка или ресурсы " не ограничивается предоставлением физического оружия террористам. "Материальная поддержка или ресурсы " определяется в широком смысле как "любое имущество, материальное или нематериальное, или услуга ". Любой, кто сознательно предоставляет что-либо ценное обозначенному картелю, теперь может нарушить § 2339B.
Несмотря на то, что криптовалютные платформы не являются финансовыми учреждениями и никогда не берут на себя хранение активов пользователей, агрессивные прокуроры могут занять жесткую позицию, что разработчики программного обеспечения, создающие криптоплатформы, и те, кто финансирует эти протоколы, оказывают "материальную поддержку или предоставляют ресурсы " террористам, и начать против них неприятные расследования.
Это не какая-то абстрактная возможность. Правительство уже продемонстрировало готовность занять такую агрессивную позицию в отношении криптоиндустрии. Например, Минюст предъявил разработчикам программного протокола Tornado Cash, основанного на блокчейне, обвинения в отмывании денег и санкциях и обвинил их в проведении масштабной операции по отмыванию денег, в ходе которой было отмыто не менее 1 миллиарда долларов преступных доходов для киберпреступников, включая северокорейскую хакерскую группу, находящуюся под санкциями.
Более того, правительство уже считает, что картели используют криптовалюту для отмывания доходов от наркотиков, и возбудило множество дел, обвиняя людей в отмывании доходов от наркотиков с помощью криптовалюты от имени мексиканских и колумбийских наркокартелей. TRM Labs, компания, занимающаяся анализом блокчейна и помогающая выявлять криптопреступления, даже установила, как наркокартель Синалоа, недавно включенный в список FTO/SDGT, использовал криптовалютные платформы для отмывания наркодоходов.
Сообщество цифровых активов сталкивается с реальными рисками. Если не принимать во внимание репутационный ущерб и затраты, связанные с защитой от уголовных антитеррористических расследований, нарушения § 2339B предусматривают максимальный срок тюремного заключения в 20 лет (или пожизненное заключение в случае смерти) и денежные штрафы. Антитеррористические законы также имеют экстерриториальное действие, поэтому криптовалютные компании за пределами США не защищены от расследований и преследований.
Читайте нас на сайте transscreen.ru