В Тульской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является член организованной преступной группировки, занимавшейся предоставлением незаконных банковских услуг предпринимателям.
Согласно информации, полученной в ходе расследования, в период с 2016 по 2023 год в регионе действовала организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Участники группы создавали поддельные документы и регистрировали фиктивных руководителей компаний. Затем они открывали расчётные счета в банках, получая доступ к банковским картам и ключам от счетов. После этого злоумышленники использовали карты для незаконного обналичивания денег.
В результате своей деятельности участники группы получили доход в размере более 14 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела был проведён ряд следственных мероприятий для сбора и закрепления доказательств. Расследование завершено, и в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
По информации пресс-службы СУ СКР по Тульской области.