Американские власти начали процесс конфискации криптоактивов на сумму $23 млн, принадлежащих Сергею Андрюнину, основателю и главе маркетмейкерской компании Gotbit.
Министерство юстиции США утверждает, что средства были получены в рамках манипуляций с низколиквидными токенами, которые якобы искусственно разгонялись в цене с последующим сбросом на инвесторов.
В документах суда указано, что Andryunin и его партнёры использовали серию подставных транзакций и фиктивных ордеров, чтобы создать иллюзию спроса и вызвать рост цен.
По версии следствия, часть прибыли выводилась через зарубежные кошельки и OTC-площадки. Сейчас в деле участвуют также финансовые надзорные органы ЕС.
Gotbit — известная компания, работающая в сегменте криптомаркетмейкинга. Несмотря на отсутствие прямых обвинений в адрес самой компании, дело Андрюнина ставит под вопрос репутацию всего сектора криптовалютного маркетинга.
На фоне дела вновь обострились обсуждения необходимости регулирования деятельности маркетмейкеров, особенно в низколиквидных секторах DeFi и новых токенов.
Подписывайтесь на наши соц. сети:
Хотите работать в легальной и прозрачной инфраструктуре?
Напишите нашим менеджерам — расскажем, как майнинг остаётся стабильной и честной моделью заработка в блокчейн-индустрии.
