Во Франции в четверг, 27 марта, финансовые следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым.
Силовые органы расследуют, каким образом Керимов, находящийся под санкциями ЕС, заключил налоговое соглашение с французскими властями. Оно позволило ему урегулировать спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Дело ведётся в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путём, сообщает Le Monde.
Как подтвердила Парижская прокуратура, обыски должны помочь выяснить, как была структурирована собственность и налоговая база вилл общей стоимостью в более чем €38 млн. Обыски во французском Минфине происходят крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.
Расследование ведется с 2014 года. Тогда прокуратура в Ницце начала проверку покупки нескольких объектов недвижимости на мысе Антиб. По официальным документам одна из вилл была приобретена за €35 млн, однако, по данным следствия, покупатели дополнительно «в черную» заплатили €92 млн евро. С самого начала у следствия возникли подозрения, что за покупкой стоит Сулейман Керимов, хотя в сделках он формально не фигурировал.
В ноябре 2017 года Керимов был задержан при прибытии в Ниццу на частном самолете. Против него были возбуждены как уголовное, так и налоговое дело. В 2019 году ему удалось отбиться от претензий: апелляционный суд Экс-ан-Прованса отменил обвинение, а следственный судья предоставил ему статус свидетеля. Впоследствии дело завершилось соглашением со швейцарской компанией — официальным владельцем недвижимости, имя Керимова в соглашении не упоминается.
В том же 2019 году между Керимовым и французскими налоговыми органами было заключено отдельное соглашение, ставшее предметом интереса следователей. По словам адвоката Никиты Сичёва, Керимов выплатил €59,1 млн в рамках этого соглашения, а в 2020 году — ещё €4,65 млн в рамках второго соглашения, предоставившего дополнительный срок на переоформление владения виллами. При этом, как сообщает Le Monde, соглашение не было передано прокуратуре, что и могло бы дать делу новое развитие.
В результате реструктуризации собственником вилл стала компания, принадлежащая дочери миллиардера Гульнаре Керимовой. По информации адвоката, она с того момента ежегодно выплачивает более €4 млн евро налога на недвижимость. Однако такая передача активов вызвала интерес у финансовой разведки Tracfin. После усиления санкционного давления на Россию и ее миллиардеров Tracfin инициировала новую проверку. В июне 2022 года ведомство направило в прокуратуру доклад, в котором указывало на «непрозрачную финансовую схему без рационального экономического обоснования».
Вопросы вызвали крупные переводы средств, поступивших к Гульнаре Керимовой в виде дарений от её брата Саида Керимова, также находящегося под санкциями ЕС. Tracfin не исключает, что речь может идти об отмывании денежных средств. Защита Керимова настаивает, что все действия были согласованы с прокуратурой в рамках сделки 2019 года.
После начала 2022 года соглашение, заключенное с Керимовым, стало политически чувствительным для Минфина Франции.
В ноябре 2024 года французское Казначейство приняло решение заморозить виллы, несмотря на то, что они формально принадлежат дочери Керимова, не включённой в санкционные списки ЕС. Это решение в настоящее время оспаривается в административном суде.
Подпишитесь на канал "Жизнь Дурова: ЗОЖ, деньги, ИТ" - все самое главное о здоровье, технологиях и деньгах