В своем нелегальном банке они обналичивали деньги для юрлиц и ИП
Смоленск, 4 апреля. Пара теневых банкиров — смолянка 44 лет и смолянин 37 лет — предстанут перед судом за «отмывание» порядка полумиллиарда рублей в нелегальном банке.
Смолян обвиняют в преступлениях по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как считает следствие, они с 2016 по 2017 годы входили в состав создавшей на территории Смоленска нелегальный банк ОПГ — там обналичивались деньги для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего в банк водили семь юрлиц и 38 ИП — их счета использовались для «отмывания» денег.
«За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей. Кроме того, обвиняемая изготовила свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.
Также прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании сделок, совершенныхучастниками организованной преступной группы, ничтожными и взыскании в доход государства более 31 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Смоленской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Смоленска.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится на рассмотрении в суде.