Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.
Сейчас физлица, включенные в перечень экстремистских или террористических организаций, имеют право получать и тратить пенсии, стипендии, пособия и другие соцвыплаты, а также оплачивать налоги, штрафы и проводить другие обязательные платежи. В то же время, по данным правоохранительных органов, есть случаи, когда эти выплаты используются для финансирования террористической деятельности, в том числе находящимися в розыске лицами.
Законопроектом предлагается обязать физлица из указанного перечня согласовывать с Росфинмониторингом финансовые операции. Для этого им придется обратиться в Росфинмониторинг с заявлением с указанием будущих операций. В течение 10 рабочих дней ведомство вынесет решение и либо разрешит операцию, либо запретит ее. Порядок направления заявлений, основания отказа в их удовлетворении и порядок информирования о результатах рассмотрения заявлений определит Росфинмониторинг нормативным актом.
Также предлагается прописать в законе, что под контроль попадает не только зарплата лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, но и иные виды доходов, которое определит Правительство РФ.
Законопроект также предлагает обязать банки останавливать проведение операций физлиц, которые находятся в розыске и включены в перечень террористов и экстремистов. Исключение сделают для гуманитарных операций, а также для уплаты налогов, штрафов и других обязательств по согласованию с Росфинмониторингом.
Также законопроект запрещает банкам сообщать лицу о замораживании средств или блокировке операций до того, как этот запрет будет применен.