Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов с 1 июня

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов — тех, кто помогает мошенникам выводить и обналичивать украденные у россиян деньги. Об этом сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд.

По его словам, таким образом можно будет останавливать не только рядовых участников сомнительных схем, но и самих организаторов. Ведь «бизнес», построенный таким образом, станет просто невыгоден, рассказал Негляд в интервью РБК.

В борьбе с мошенниками поможет принятый в конце 2024 года закон, наделивший Росфинмониторинг правом приостанавливать до 10 дней операции, если есть подозрения, что таким образом отмываются преступные доходы.

Закон вступит в силу 1 июня. Сейчас ведомство уже готовится к его запуску. Предполагается, что он позволит блокировать карты дропперов, через счета которых аферисты получают деньги. Так что этот способ обналичивания для мошенников станет попросту неэффективным.

При этом, по словам Негляда, финразведка не намерена проводить массовые блокировки. Они будут применяться только на основе скурпулезных и выверенных решений.

Поправки в конце 2024 года были приняты в основной антиотмывочный закон 115-ФЗ. Помимо права блокировки счета из-за подозрений в легализации денег, Росфинмониторинг получил возможность приостанавливать операции на основе подозрений в финансировании экстремистской деятельности.

По данным ЦБ на декабрь 2024 года, в дропперство в России были вовлечены порядка 700 тысяч человек. А согласно статистике МВД РФ, в схемах по обналичиванию похищенных мошенниками денег участвовали свыше 200 млн россиян.

За девять месяцев 2024 года мошенники получили через карты физлиц порядка 39 млрд рублей, указывает Центробанк. За весь 2023 год сумма выведенных аферистами средств составила 44,9 млрд рублей.

Как ранее сообщали в ЦБ, ежемесячно дропперами становятся порядка 80 тысяч человек, среди них есть как россияне, так и иностранцы. Регулятор выделяет три типа дропперов. Это так называемые транзитники, заливщики и обнальщики. Ранее в ЦБ подробно рассказывали, в чем отличие.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести на рассмотрения законопроект об уголовном наказании для дропперов. До этого с такой же инициативой выступило МВД России.

Ссылка на сайт >

Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!