Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отказал прокуратуре Пермского края в требовании отменить возврат на дополнительное расследование уголовного дела о мошенничестве в группе компаний (ГК) «Витус». Обвиняемый в тяжком преступлении житель Калининграда Дмитрий Попов оставлен на свободе под залогом в 5 млн руб. В 2024 году бизнесмен был уличен в хищении 504,5 млн руб., наказан 5-летним лишением свободы в ИК общего режима со штрафом 500 тыс. руб. — и добился отмены приговора.
Расследование о мошенничестве на 5 млн руб., то есть в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в отношении неустановленных лиц из руководства ГК «Витус» начато 28 августа 2020 года. Затем в одно производство с ним соединены еще два подобных дела с ущербом на 1,8 млн и 1,06 млн руб., возбужденные 28 декабря того же года.
Потерпевшими были признаны заключившие тогда договоры займа 342 гражданина, которые заявили гражданские иски на общую сумму более 1 млрд руб.
Ленинский районный суд Перми 1 августа 2024 года признал Попова виновным в мошенничестве. Ему назначено 5 лет заключения, штраф 500 тыс. руб. и запрет в течение 1 года занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в коммерческих организациях.
В пользу потерпевших ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции» решено взыскать с осужденного соответственно 501,5 млн и 3 млн руб. Иски от клиентов этих компаний оставлены без рассмотрения.
Апелляционные слушания в Пермском краевом суде завершились 10 января 2025 года отменой обвинительного приговора, возвратом уголовного дела в прокуратуру Пермского края для устранения процессуальных недостатков — фактически дополнительного расследования. Попов освобожден из-под стражи под денежный залог 5 млн руб. Основаниями для такого решения указаны нарушения, допущенные полицией и прокуратурой.
10 октября 2022 года на предварительном следствии отменены постановления о признании потерпевшими 342 граждан. Эти клиенты остались без какого-либо уголовно-процессуального статуса, лишились права на доступ к правосудию — говорится в апелляционном определении.
12 октября 2022 года Попову вменено мошенничество в отношении потерпевших ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции», входивших в ГК «Витус». Тем самым произошла трансформация обвинения от хищения имущества граждан на мошенничество с деньгами и ценными бумагами коммерческих организаций. Апелляционная инстанция отметила — уголовные дела по обстоятельствам сделок с ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции» не возбуждались.
Срок предварительного следствия был продлен следственным департаментом МВД РФ по 18 ноября 2022 года. Обвинительное заключение составлено вне отведенного срока, что влечет недействительность процессуального документа.
Надзорное ведомство оспорило данные выводы. Обращение в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) поступило 10 февраля 2025 года. Однако эта инстанция отказала в пересмотре апелляционного определения, сообщается на сайте.
Оставлен в силе арест имущества, продленный и наложенный вновь Пермским краевым судом на срок до 10 апреля 2025 года.
Еще 10 февраля 2020 года бизнесмен Попов признан банкротом. На 31 марта 2025 года в арбитражном суде Пермского края назначено заседание о привлечении его к субсидиарной ответственности на 4,2 млрд руб. — по обязательствам ООО «Профит Плюс», также объявленного банкротом.
Автор: Михаил Лобанов, РБК Пермь