В Кабардино-Балкарии предпринимателя обвиняют в мошенничестве, причинившем гражданам ущерб на сумму 170 миллионов рублей. Данную информацию предоставило издание «МВД Медиа» в своём Telegram-канале. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статьям 159 «Мошенничество» и 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие установило, что в период с июля 2022 года по октябрь 2023 года 32-летний житель Баксанского района, будучи предпринимателем, убеждал своих знакомых инвестировать в проект, связанный с приобретением и реализацией дорогостоящего электрооборудования. Он обещал возврат всех инвестиций через один месяц, сопровождая это обещание выплатой десяти процентов от полученной прибыли.
Средства, которые он получил, не были возвращены в обещанные сроки, а распределением финансов предприниматель занимался по собственному усмотрению. От мошеннических действий пострадали 18 человек в возрасте от 30 до 60 лет, общий ущерб превысил 170 миллионов рублей. Помимо этого, следователи установили его причастность к отмыванию преступных доходов: средства были переведены на счета букмекерских предприятий под предлогом ставок на спорт, чтобы средства могли вернуться обратно в виде выигрышей.