Узнайте, какие операции вызывают подозрения, и избегите проблем! 115-ФЗ – антиотмывочный закон о легализации средств. Банки отслеживают сомнительные операции и блокируют счета. Часто под удар попадают честные предприниматели. Какие причины являются риск-факторами? Давайте разберемся!
Узнайте, какие операции вызывают подозрения, и избегите проблем!
115-ФЗ – антиотмывочный закон о легализации средств. Банки отслеживают сомнительные операции и блокируют счета. Часто под удар попадают честные предприниматели. Какие причины являются риск-факторами? Давайте разберемся!
И так, 5 «красных флагов»:
- Снятие крупных сумм наличных со счета фирмы – сразу вопрос.
- Деньги пришли и ушли быстро – подозрительно.
- Работа с фирмами-однодневками и компаниями, которые в желтых, красных зонах в рейтинге ЗСК – опасно.
- Операции не соответствуют вашему бизнесу. Вы продаёте цветы, а переводите деньги за стройматериалы? – это вызывает вопросы.
- Занижение налогов – риск.
Как обезопасить бизнес, который вы строили годами?
- У каждой операции должны быть подтверждающие документы.
- Платите налоги вовремя и в полном объеме.
- Проверяйте контрагентов. Экспресс-анализ банковской выписки от Элевейт Финанс выявит риски при работе с партнерами, а также связь с компаниями из «желтой/красной зоны» ЗСК.