В Ярославле силовики накрыли троих нелегальных банкиров, которые за вознаграждение «помогали» бизнесменам обналичить доход и уйти от уплаты налогов. Дома у подозреваемых уже провели обыски. Подробнее о преступной схеме — в материале yar.aif.ru.
Орудовали три года
Оперативное видео опубликовала пресс-служба УМВД по Ярославской области. На записи — отряд СОБР с оружием. «Отойди в сторону», — говорят оперативники хозяину квартиры. Затем в комнатах начинается обыск. Всего сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия по шести адресам.
Подозреваемых задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ярославской полиции совместно с бойцами Росгвардии. Следователи полагают, что трое жителей создали ОПГ и предоставляли гражданам и юрлицам услуги по обналичиванию денег. Таким нелегальным способом предприниматели уходят от налогов и «снижают» финансовую нагрузку.
«Так, в период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей», — уточнили в УМВД.
В качестве комиссии ярославцы заработали 15 млн рублей.
Нашли наркотики
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность». По ней предусмотрена санкция вплоть до реального лишения свободы на срок до семи лет. Во время обысков у фигурантов изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, печати, ключи от электронной цифровой подписи, бухгалтерскую документацию и наличные.
В квартире у одной из подозреваемых нашли коноплю и марихауну. Оказалось, что наркотики принадлежат ее сожителю. Теперь 42-летний ярославец стал фигурантом отдельного уголовного дела.
«Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в УМВД.
Сейчас расследование продолжается.
Напомним, что в Рыбинске передали в суд дело о хищении 1,8 млрд рублей у банка. Фигурантами оказались фактический руководитель финансовой организации и должностные лица. Подробнее об экономическом преступлении можно в нашем тексте по ссылке.