1. Bybit и блокировки аккаунтов из-за Trust Wallet
Пользователи криптобиржи Bybit стали массово сообщать в социальных сетях и на тематических форумах о том, что их аккаунты подверглись блокировке после внесения депозита с помощью Trust Wallet. Основные жалобы исходят от тех, кто переводил средства в USDT и ETH, используя функцию прямого вывода с Trust Wallet. По словам пострадавших, блокировка чаще всего наступала спустя несколько часов после успешного зачисления средств на баланс. При попытке связаться со службой поддержки, некоторые пользователи получили сообщения о «проверке транзакции на предмет возможных нарушений», тогда как другим прямо указывали на «нестандартное поведение кошелька», что вызывало дополнительную тревогу.
Однако представитель Bybit в официальном телеграм-канале и на странице в Twitter неоднократно опровергал любую связь между Trust Wallet и блокировками. По его словам, платформа «не практикует» отключение аккаунтов за сам факт использования конкретного кошелька. Он подчеркивает, что в каждом случае речь может идти о проверках в рамках процедур KYC/AML и борьбы с мошенничеством. В компании настаивают, что случаев, когда аккаунты замораживали именно из-за Trust Wallet, зафиксировано не было. Тем не менее, у ряда трейдеров есть противоречивые переписки с поддержкой Bybit, где фигурирует упоминание транзакции из Trust Wallet в качестве «причины для дополнительной верификации».
Эксперты в сообществе разделились: одни считают, что пользователи просто столкнулись со стандартной проверкой, которая совпала с моментом депозита из Trust Wallet, а другие полагают, что есть некий «неофициальный» список кошельков, вызывающих подозрение у Bybit. Пока что нет единого мнения, и история развивается в пространствах Reddit и Twitter, где пострадавшие продолжают искать официальный ответ. Если обвинения в предвзятости подтвердятся, это может нанести удар по репутации биржи, которая ранее неоднократно заявляла о «дружелюбном подходе» к децентрализованным решениям.
2. Фонд Dogecoin Foundation и покупка 10 млн DOGE
Фонд Dogecoin Foundation объявил о создании «Official Dogecoin Reserve» и совершении первой крупной покупки — 10 миллионов DOGE по рыночной цене. Согласно пресс-релизу, эта инициатива преследует сразу несколько целей. Во-первых, фонд хочет сформировать дополнительную «подушку ликвидности», которая будет использоваться в экстренных случаях для поддержания стабильности и развития сети Dogecoin. Во-вторых, наличие резерва должно повысить доверие к сообществу и тем, кто рассматривает DOGE не только как шуточную монету, но и как реальный инструмент для платежей и благотворительных сборов.
Эксперты указывают, что Dogecoin Foundation уже пытался возрождать активность вокруг монеты, выпуская обновления и сотрудничая с известными компаниями, но реальных технических улучшений делается не так много. Тем не менее, массовое принятие DOGE, начавшееся после твитов Илона Маска в 2021 году, придало проекту второе дыхание. Теперь же «Official Dogecoin Reserve» может стать очередным шагом к институционализации процесса, а также к консолидации ключевых участников экосистемы.
Критики отмечают, что владение значительным объемом монет фондом может повлечь обвинения в потенциальной централизации и возможности манипулирования курсом. Однако представитель Dogecoin Foundation подчеркивает прозрачность процесса и намерение регулярно отчитываться о движениях средств в публичном формате. Если им удастся показать эффективность использования резерва, это сможет укрепить позиции DOGE на фоне конкурентов, особенно в секторе мем-токенов и небольших платежных решений. Пока же к инициативе относятся с умеренным оптимизмом, хотя часть сообщества воспринимает это как PR-ход и не ждет серьезных технологических сдвигов.
3. «Криптоконсультант» из Житомира украл $90 000 у знакомых
В украинском городе Житомир правоохранительные органы задержали гражданина, представлявшегося «криптоконсультантом», который подозревается в краже более 3.7 млн гривен (около $90 000). По словам полиции, злоумышленник завоевал доверие знакомых, предлагая им консультации по инвестициям в криптовалюту и помощь в создании кошельков на популярных биржах. Он уверял, что у него большой опыт трейдинга и специальные VIP-подписки на сигналы для выгодных сделок.
Однако спустя некоторое время жертвы заметили пропажу средств со своих аккаунтов. Следствие считает, что консультант, получив доступ к логинам и паролям, а возможно и к кодам двухфакторной аутентификации, переводил криптовалюту на собственные кошельки. При этом он продолжал уверять, что «все средства работают в долгосрочной перспективе». Как только жертвы стали требовать отчет и возврат денег, мошенник перестал выходить на связь.
По версии полиции, подозреваемый предварительно изучал привычки и финансовое состояние знакомых, чтобы выбирать самые доверчивые и менее опытные в криптоиндустрии. При обыске у него нашли записи с информацией о биржевых аккаунтах, а также подтверждения переводов. Если вину докажут, ему грозит серьезный тюремный срок за мошенничество в крупных размерах. Этот случай подчеркивает риск доверять «доморощенным экспертам» без репутации и официальных документов. Специалисты по безопасности снова призывают никому не сообщать приватные ключи и коды двухфакторной аутентификации. В случае консультаций или доверительного управления средствами надо оформлять соответствующий договор и проверять компетентность человека, берущего на себя такую ответственность.
4. Сотрудник BNB Chain и инсайдерская сделка по токену
В экосистеме BNB Chain разгорелся скандал: по сообщениям инсайдеров, один из сотрудников сети воспользовался доступом к конфиденциальной информации о предстоящем анонсе нового токена, чтобы купить актив заранее и зафиксировать прибыль после публичного объявления. Данный эпизод вызвал негативную реакцию в сообществе, так как речь идет фактически об аналогии «инсайдерской торговли», которую обычно связывают с фондовыми рынками. Если подобная практика получит распространение, доверие к проекту, позиционирующему себя как децентрализованную платформу, будет серьезно подорвано.
Представители BNB Chain признают факт «необычной активности» у одного из адресов, связанного с их сотрудником, но пока воздерживаются от официальных обвинений. В компании добавили, что проводят внутреннее расследование, и если выяснится, что человек действительно использовал служебное положение, будут приняты меры. Некоторые наблюдатели указывают, что блокчейн как раз упрощает отслеживание suspicious транзакций, поэтому, вопреки ожиданиям нарушителей, их махинации легче отследить, чем на традиционных рынках.
Эксперты по юриспруденции отмечают, что правовой статус такой «инсайдерской торговли» в криптопространстве не всегда четко определен. В большинстве стран еще не принят комплекс законов, регулирующих обращение токенов. Тем не менее, подобные истории нередко приводят к уходу сотрудников или даже судебным разбирательствам, если нарушен внутренний регламент компании. Пользователи ждут итогов расследования, от которого зависит репутация BNB Chain и доверие к идее децентрализации, ведь инсайдерская информация может разрушить принципы «равных возможностей» для инвесторов.
5. Circle и SBI Holdings: запуск USDC в Японии
Стало известно, что стейблкоин USDC официально выйдет на японский рынок 26 марта при партнерстве между Circle и конгломератом SBI Holdings. Этот анонс чрезвычайно важен, поскольку раньше в Японии соблюдалась жесткая политика регулирования стейблкоинов, и многие из них не могли получить легальное признание. Ныне USDC стал первым одобренным долларовым стейблкоином в стране, что должно упростить доступ розничных и институциональных инвесторов к криптоактивам.
Эксперты указывают, что Circle продвигает USDC как прозрачный и полностью обеспеченный фиатом, а сотрудничество с SBI способно укрепить его позиции в сегменте платежей и расчетов, включая корпоративные сферы. В Японии крупные банки и финансовые компании активно осваивают блокчейн, однако многие традиционные игроки боялись санкций регулятора при работе со стейблкоинами. Подобное разрешение может стать примером для других азиатских стран, сомневающихся в легитимности таких инструментов.
Пользователи в Японии теперь могут рассчитывать на более удобные каналы обмена криптовалют. Для Circle рынок Японии — это возможность заключать крупные соглашения с банками, финтех-стартапами и электронными кошельками. Кроме того, проект собирается внедрять интеграцию с крупнейшими торговыми площадками, что позволит USDC конкурировать с локальными стейблкоинами. В целом, запуск USDC в Японии подчеркивает тенденцию к глобальному принятию стейблкоинов, особенно если за ними стоит крупная финансовая структура, гарантирующая обеспечение и соблюдение местных законов.
6. eToro и заявка на IPO
Известная брокерская компания eToro, предоставляющая услуги по торговле акциями, ETF и криптовалютами, подала заявку на IPO, стремясь выйти на публичный рынок. Данное событие знаменует собой расширение присутствия eToro в западном финансовом сообществе и подтверждает готовность компании конкурировать с другими крупными платформами, такими как Robinhood или Coinbase.
Аналитики указывают, что для eToro, уже обладающей глобальной базой пользователей, листинг на бирже — это возможность привлечь значительный капитал для дальнейшей экспансии и развития инновационных продуктов. Компания известна своей функцией «социального трейдинга», позволяющей копировать сделки опытных участников, и открыла доступ к криптоактивам для клиентов еще до того, как это стало массовой практикой у традиционных брокеров.
Однако успех IPO не гарантирован. Инвесторы могут задать вопросы о рентабельности, ведь на фоне волатильности крипторынка и меняющихся предпочтений розничных трейдеров конкуренция крайне высока. Кроме того, усиление контроля со стороны регуляторов может помешать глобальному расширению. Тем не менее, если eToro удастся показать устойчивые финансовые результаты и лояльность клиентов, выход на биржу укрепит ее репутацию как одного из ведущих универсальных брокеров, сочетающих привычные ценные бумаги и криптоактивы в одном приложении.
7. Mt.Gox переводит 11 501 BTC на «неизвестный адрес»
Банкротящаяся криптобиржа Mt.Gox снова попала в заголовки: она перевела 11 501 BTC (около $1 млрд) на «неизвестный адрес» и часть на горячий кошелек компании. Участники рынка немедленно подняли тревогу, подозревая, что это может быть признаком готовящейся массовой распродажи или иной операции, влияющей на курс Bitcoin. Однако официальные представители Mt.Gox заявили, что все перемещения связаны с техническими процедурами в рамках ликвидации и подготовки к выплатам кредиторам.
Пострадавшие от краха Mt.Gox, произошедшего еще в 2014 году, все эти годы ждут компенсаций, и любые движения крупных объемов BTC вызывают волнение. Одни надеются, что это сигнал приближающихся выплат. Другие опасаются, что реализация такого большого количества монет на бирже может обрушить цену. К тому же Mt.Gox уже не раз меняла планы и сроки погашения задолженностей, а потому доверия к ней мало.
Эксперты считают, что если ликвидаторы действительно начнут массово продавать биткоины, это может стать краткосрочным ударом по рынку. Но вполне возможно, что монеты будут частично распределены кредиторам или проданы OTC-сделками, минимизируя влияние на биржевые котировки. Ясности добавляет лишь тот факт, что ликвидаторы все еще координируют процесс с японскими судами и адвокатами, а значит, принятие резких решений маловероятно. Пока остается лишь следить за дальнейшими транзакциями и ждать официальных комментариев о судьбе 11 501 BTC.
8. Листинг первого европейского криптофонда от BlackRock — iShares Bitcoin ETP
Корпорация BlackRock, гигант в сфере управления активами, официально запустила iShares Bitcoin ETP, ставший первым в своем роде европейским криптофондом. Этот инструмент позволит институциональным инвесторам и частным трейдерам получить экспозицию к Bitcoin через традиционную фондовую биржу, минуя технические сложности, связанные с владением и хранением цифровых активов. Криптовалютное сообщество давно обсуждало намерения BlackRock выйти на рынок, и теперь этот шаг подтвержден.
iShares Bitcoin ETP может стать прорывом для Европы, ведь ранее подобные ETP, ETF или ETN были редкостью, а находящиеся на рынке инструменты не всегда имели столь мощную поддержку или соответствовали строгим регулятивным требованиям. Для инвесторов это означает, что на консервативных пенсионных и брокерских платформах может появиться удобный продукт, снижающий «порог входа» в Bitcoin. Также ожидается, что листинг привлечет дополнительный капитал, размывая волатильность криптовалюты за счет притока институциональных средств.
Скептики указывают на риски: в периоды сильной турбулентности ETF- или ETP-фонды могут столкнуться с резкими оттоками и проблемами с ликвидностью. Однако BlackRock, обладая колоссальной инфраструктурой и опытом, планирует справиться с подобными вызовами. Если проект окажется успешным, на европейском рынке может начаться волна появления аналогичных продуктов от конкурентов, стремящихся занять нишу криптофонда. Такой тренд будет способствовать дальнейшей интеграции цифровых активов в мировую финансовую систему.
9. 69-летний священник из Молдовы потерял $32 000 в мошеннической криптосхеме
В Молдавии произошел трагикомичный случай: 69-летний священник вложил более 575 тысяч леев (около $32 000) в «инвестиционную криптоплатформу», которая обещала высокую доходность за короткие сроки. Однако впоследствии выяснилось, что сайт, на который он переводил средства, был фальшивкой, а контактные данные службы поддержки оказались вымышленными. Как только мошенники получили деньги, они исчезли, оставив пожилого мужчину без накоплений.
Следствие полагает, что преступники нацеливались на религиозные организации и людей старшего возраста, знающих о криптовалюте лишь понаслышке. Злоумышленники внедрялись через социальные сети, рассылали письма с «благотворительными программами» или предлагали «волонтерство» в религиозных структурах, затем убеждали вложить средства в якобы «надежные проекты». Священник признается, что повелся на рассказы о социальных инициативах, связанных с криптой, и не ожидал обмана.
К сожалению, вернуть деньги в подобных схемах крайне сложно. Полиция Молдовы призывает граждан быть бдительными, консультироваться с финансовыми специалистами или хотя бы сверяться с рекомендациями национального банка перед крупными вложениями. Данный эпизод подчеркивает уязвимость тех, кто мало знаком с цифровыми активами и легко поддается обещаниям огромных прибылей без риска. Эксперты рекомендуют помнить классическое правило: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, в большинстве случаев это действительно обман.
10. Аналитики CryptoQuant: давление на Bitcoin может усилиться
В конце списка новостей упоминается свежий обзор CryptoQuant, чьи аналитики не исключают, что в ближайшие недели на Bitcoin может возрасти давление со стороны продавцов. По их мнению, ряд индикаторов указывает на возможное короткое «медвежье» движение, вызванное фиксацией прибыли у части долгосрочных держателей и реализацией убытков розничных трейдеров, которые вошли в рынок на недавних локальных пиках.
Однако мнения в сообществе разделились: другие аналитические фирмы, такие как Glassnode и Santiment, дают более оптимистичные прогнозы, указывая на оттоки монет с бирж и рост интереса от институционалов, которые аккумулируют BTC на коррекциях. CryptoQuant же делает акцент на том, что любой значимый негатив в макроэкономике — будь то новая волна инфляции или стресс в банковской системе — может подтолкнуть часть игроков к выходу из криптовалюты в пользу более стабильных инструментов.
Независимо от расхождений в прогнозах, рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, а инвесторы, придерживающиеся стратегии «купил и держи», обычно не меняют своих планов из-за краткосрочных движений. По мнению представителей CryptoQuant, наблюдение за объемами, позицией майнеров и балансами крупных адресов поможет уловить сигналы о развороте или продолжении тренда. Но поскольку само криптополе многократно переживало резкие подъемы и падения, лишь время покажет, оправдаются ли осторожные прогнозы о новом давлении на Bitcoin.