Злоумышленники отправляют пользователям СМС или связываются с ними через зашифрованные платформы обмена сообщениями. Преступники выдают себя за представителей Binance и убеждают пользователей, что их аккаунты на бирже взломаны. Людям отправляют поддельные коды проверки и поддельные номера телефонов, через которые жертвы попадают на горячую линию с мошенниками. Затем жертв убеждают перевести криптовалютные активы на специальный «трастовый кошелек», объясняя соображениями безопасности. Однако этот кошелек полностью находится под контролем мошенников, и отправленные на него средства вернуть уже невозможно, объяснили австралийские полицейские.
Полиция выявила более 130 человек, которые могли «пойти на поводу» у мошенников и потерять криптоактивы. Афера была раскрыта в ходе операции Firestorm — международной инициативы правоохранительных органов, направленной против киберпреступников, работающих с цифровыми финансами.
В 2023 году потери пользователей от инвестиций в мошеннические криптосхемы превысили $1,3 млрд.
Австралийское подразделение Binance помогло властям искать мошенников, но сама биржа столкнулась с юридическими проблемами. В декабре Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) начала судебный процесс против Binance Australia Derivatives, обвинив платформу в неправильной классификации розничных инвесторов и нарушении требований к маржинальной торговле.
Прошлой осенью власти Австралии предложили обязать криптовалютные сервисы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFS). Лицензирование криптокомпаний должно сократить объем мошенничества и рыночных манипуляций с цифровыми активами, надеются власти.