Новые правила требуют обязательного использования специальных счетов, а также согласования операций с Росфинмониторингом. Банки получат право блокировать транзакции разыскиваемых лиц, за исключением гуманитарных нужд и обязательных платежей, подтвержденных ведомством.
В октябре 2024 года в правительство России был внесен законопроект, который призван значительно усилить контроль за финансовыми операциями граждан, внесенных в список террористов и экстремистов. Данный документ предполагает, что все жизненно важные финансовые транзакции этих лиц, включая разыскиваемых, должны проводиться через специальные счета с предварительным согласованием с Росфинмониторингом.
Процедура согласования включает подачу заявления с описанием планируемых операций и реквизитами счета и банка. Росфинмониторинг будет рассматривать такие обращения в течение десяти дней, имея право одобрять, отклонять или ограничивать условия проведения операций.
В Росфинмониторинге подчеркивают, что внедрение специальных счетов повысит эффективность контроля за расходованием средств и предотвратит их нецелевое использование, особенно в случаях, когда речь идет о доверенностях от разыскиваемых лиц.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей.