Росфинмониторинг планирует ужесточить условия проведения банковских операций для лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов. Это в том числе касается тех из них, кто находится в розыске. В будущем таким гражданам придется согласовывать с ведомством проведение всех операций, направленных на поддержку их жизнедеятельности и оплату обязательств, пишет во вторник, 25 марта, РБК.
Такое предложение есть в законопроекте, подготовленном Росфинмониторингом. Документ был представлен на рассмотрение в правительство по результатам общественного обсуждения и заслужил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Текущее законодательство разрешает лицам, внесенным в список террористов и экстремистов, проводить операции с денежными средствами или другим имуществом только для поддержания собственной жизни, жизни своей семьи или оплаты обязательств, ограничивая при этом сумму операций до 10 тыс. руб. в месяц на члена семьи.
Однако, согласно пояснительной записке к законопроекту, в ряде случаев эти средства были использованы для финансирования террористической деятельности.
Новая инициатива предполагает, что люди из списка должны будут использовать специальные счета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Исключение будет сделано для операций в гуманитарных целях, а также для уплаты налогов, штрафов и иных обязательств (по согласованию с Росфинмониторингом).
"Использование заранее определенных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий и средств на жизнедеятельность лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, а также членов их семей позволит более эффективно осуществлять контроль за расходованием этих средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда лица из указанного перечня находятся в розыске", – пояснил представитель Росфинмониторинга.
Для совершения операций потребуется подать заявление в Росфинмониторинг, где будет указан вид операции, используемый банковский счет и название банка. Росфинмониторинг должен обработать запрос в течение 10 рабочих дней и удовлетворить его, либо отказать или ограничить список используемых банков и способы осуществления операций, если они производятся без использования банковского счета.
Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов сообщил, что новые меры контроля затронут всех лиц из перечня Росфинмониторинга – тех, кто уже признан виновным, и тех, кто лишь подозревается в преступных действиях. Усиление контроля затронет всех лиц, находящихся в списке, независимо от их местонахождения.
Перечень террористов и экстремистов появился в 2001 году. Попадание в него приводит к блокировке всех счетов, запрету на выезд из России, ограничениям на распоряжение собственностью. В конце прошлого года Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения в перечень экстремистов и террористов. Так, в этот список теперь могут попасть граждане, обвиняемые или подозреваемые в ряде преступлений, мотивированных ненавистью на основе политических, идеологических, расовых, национальных или религиозных причин. Подробнее об этом списке ранее писал "Профиль".