24 марта в Замоскворецком суде Москвы огласили приговор в отношении участников преступной группы, которая орудовала при банке «Новое время» и в период с 31 октября 2009 года по 14 августа 2019 года в ходе осуществления незаконной банковской деятельности осуещствила «проводки» из России за границу на
- 836 миллиардов 210 миллионов 435 тыс рублей,
- 4 миллиарда 162 миллиона 793 тысячи долларов США,
- 1 миллиард 087 миллионов 449 тысяч евро.
Дениса Яхина и Антона Косырева, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), приговорили к 8 и 8,5 годам колонии общего режима. С учетом того, что они находились в СИЗО с 2021 года, а день тюремной камеры приравнен к полутора дням колонии, к моменту рассмотрения апелляционной жалобы Яхин и Косырев уже отбудут назначенное судом наказание.
Еще двое подсудимых — Евгения Санина и Ирина Филимошина, — которым инкриминировались те же статьи 172 и 210 УК, приговорены 7 годам 6 месяцам колонии общего режима. Во время судебного рассмотрения, которое началось еще в октябре 2023, женщины находились на подписках о невыезде. Поэтому их взяли под стражу в зале суда.
Под стражу взяли и Светлану Черную, которую приговорили к 4 годам колонии общего режима.
И еще двое фигурантов получили условные сроки.
А четверым другим реальные сроки в 4-4,5 года общего режима заменили на исправительные работы.
Наказание выглядит очень гуманным, если вспомнить, что это то самое уголовное дело, про которое замруководителя московского управления СК, полковник Владимир Вазагов еще два года назад с гордостью рассказывал прессе: «пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, которая, по предварительным данным, вывела за рубеж свыше 1 трлн руб».
И это то самое уголовное дело, про которое еще 22 июля 2019 года был подготовлен документ, подписанный генерал-майором ФСБ, заместителем начальника управления «М». Документ назывался «Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
Из материалов дела
В этом документе шла речь про банк «Новое время», учрежденный в 2008 году. Среди ключевых учредителей банка — Валерий Раздорожный гражданин Украины, четырёхкратный чемпион мира и чемпион Европы по пауэрлифтингу. До того, как стать банкиром, Раздорожный возглавлял московский филиал украинского «Нафтогаза».
Руководили банком — Иван Станкевич и Дмитрий Моторин.
Эти три банкира и стали основными выгодоприобретателями криминальной деятельности «Нового времени». Но не только.
Фигурировал в документе и Дмитрий Захарченко. Тот самый знаменитый полковник МВД, в квартирах которого было обнаружено несколько кубометров денег — на 8 миллиардов в рублевом эквиваленте.
В документе, подписанном генералом ФСБ, зафиксировано, что прибыль от теневой деятельности банка «Новое время» распределялась в такой пропорции:
- Раздорожный — 40 %,
- Станкевич — 20 %,
- Моторин — 20%.
- А 20% доставалось полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
Уже упомянутое интервью об этом уголовном деле полковник Владимир Вазагов начал такими словами: «Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину…»
Удивительно, что Захарченко не был даже допрошен в качестве свидетеля по делу, по которому сегодня в Замосковорецком суде Москвы вынесли приговор. И это при том, что бывший полковник МВД по двум приговорам отбывает 16-летний срок лишения свободы, то есть вполне доступен для правосудия.
В отличие от Раздорожного, Станцевича и Моторина, которым, похоже, позволили скрыться, и они давно покинули Россию.
Подпишитесь на канал "Жизнь Дурова: ЗОЖ, деньги, ИТ" - все самое главное о здоровье, технологиях и деньгах