Международная инвестиционная компания ICN Holding плотно окопалась в России. С помощью своего директора ИП Дедюхиной Марины Геннадьевны (ИНН 645001509095) ICN Holding открывает пенсионные планы (инвестиционные счета). На момент открытия планов клиентов заверяют, что данные вложения являются выгодными принимая во внимание тот факт, что по отчетам ICN Holding среднегодовая доходность составила не менее 19,83% годовых. За последние пять лет доходность не соответствует действительности.
Рекламируя международную инвестиционную компанию ICN Holding в России, ИП Дедюхина М.Г. (ИНН 645001509095) подчеркивает, что является партнером и рантье ПАО Сбербанк России и международным финансовым консультантом. Дедюхина М.Г. доводит до сведения, что все переводы в ICN Holding (США) и обратно до проведения Специальной военной операции и введения санкций против России происходили согласно комплаенс процедур ПАО Сбербанк России. Однако в нарушении процедур Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ у клиентов собираются паспортные данные, которые затем накапливаются на сервере в доме Дедюхиной М.Г. по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 1 Грушевая, д. 11.
Компания ICN Holding зарегистрирована в США, штат Нью Джерси.
Официальный сайт холдинговой группы: https://usicn.com/
Руководителем и конечным бенефициаром группы компаний является Кокорин Игорь Александрович или Igor Forest Kokorine – гражданин США.
Официального юридического лица в России ICN Holding не имеет. Директором ICN Holding в России является ИП Дедюхина Марина Геннадьевна (ИНН 645001509095).
Она координирует работу менеджеров в России и странах СНГ. Дедюхина М.Г. располагает огромным архивов документов и персональных данных граждан различных стран. Сама структура в России работает по принципу multi-level marketing, с помощью целой сети людей, которые называют себя «финансовые консультанты» и предлагает стать «инвестором».
«Финансовые консультанты» собирают персональную информацию, паспортные данные, адреса, телефоны, почты без уведомления государственных органов и получают свои комиссионные за привлечение новых участников. Инвестиционные счета или комиссионные вознаграждения нигде НЕ декларируются, налоговые отчисления НЕ уплачиваются. Число таких «инвесторов» в России более 5 000 человек.
Финансовые потоки координируются ИП Дедюхиной М.Г. через систему p2p безналичных переводов, а также наличные расчеты. Прямые банковские переводы на компанию отсутствуют. После получения наличных средств ИП Дедюхиной М.Г. на сайте компании ICN Holdingв личном кабинете «инвестора» отображаются денежные средства в долларах США.
По имеющейся информации в настоящее время ИП Дедюхина М.Г. активно рекламирует свои семинары для дальнейшего вовлечения и инвестирования в ICN Holding новых инвесторов через несколько площадок в Telegram и через свой сайт. Возможно, это родственники и вдовы участников СВО, т.к. многие из них получили выплаты за погибших родственников и мужей.
Контактные данные ИП Дедюхиной М.Г. (ИНН 645001509095):
Номер телефона +79033282754
Telegram @dedmarina
Сайт: https://finmasterklass.com/