Подозреваемого в незаконном переводе за границу 282 млн рублей задержали в Петербурге

Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - "Теневого" банкира, объявленного в розыск, задержали в центре Петербурга, сообщает четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"Установлено, что задержанный совместно с подельниками в обход законодательства в сфере валютного контроля совершил серию финансовых операций по переводу свыше 282 млн рублей на счета зарубежных фирм. При этом в государственные органы были предоставлены заведомо недостоверные сведения о произведенных оплатах. (...) Выведенные средства были получены в результате осуществления незаконной банковской деятельности, замаскированной под легальный бизнес", - говорится в сообщении.

В связи с преступлением расследуется дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как уточняется, мужчину объявили в федеральный розыск в декабре 2024 года. После задержания подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

• Сало: польза и вред для здоровья мужчин и женщин. Кому нельзя есть?
• Чайный гриб, или Комбуча: что это такое, польза и вред, домашний рецепт
• Что делать, если напала собака. Правила поведения