В ответ на пост
Подозрительные транзакции стали основанием для проверки администраторов QirSabyn – АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, как удалось вычислить админов telegram-канала QirSabyn, которых подозревают в вымогательстве.
Он отметил, что АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций, которые мы получаем от субъектов финмониторинга. И если среди этих транзакций мы видим какие-то переводы, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводят более глубокий анализ.
«Этот анализ передают в тот правоохранительный орган, который занимается такими видами расследований. Здесь именно тот самый случай, дальше уже дело расследует другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья», – уточнил он в кулуарах сената.
Фото: pixabay
✍️Подписывайтесь на https://dzen.ru/id/65c879adfcd0940ad7548a95
