Бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Анастасия Чернецкая не была организатором схемы с НДС, а лишь «лицом, приближенным к организатору площадки». Вывод содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края, который рассматривал иск компании Чернецкой к пермским налоговикам.
В материалах дела говорится, что незаконное возмещение ООО «Сиба» из бюджета налога в сумме 28,8 млн рублей в результате «неправомерного заявления вычетов НДС по сделке приобретения у ООО «Вектра» недвижимого имущества» установлено. ООО «Сиба», судя по сервису «Лик:Эксперт», зарегистрировано в октябре 2020-го, основной вид деятельности - работа рекламных агентств.
Учредителем ООО «Сиба» является Анастасия Чернецкая она же руководила компанией до 4 сентября 2024 года.
В мемориалах дела говорится, что «Сиба» входила в «площадку», где кроме нее было еще несколько компаний. Руководители и владельцы фирм формально приобретали друг у друга недвижимость, а потом заявляли налоговые вычеты по НДС, которые им возмещал бюджет.
Эпизодов было множество. В «площадку», по данным суда, входили: ООО «Мебиус», ООО Группа Компаний «Райз», ООО «Вектра», ООО «Сиба», ООО «Витабокс», ООО «Центрус». «Организатором «площадки» является Петров В.Б., Чернецкая А.А. является лицом, приближенным к организатору «площадки», - говорится в документах суда.
Также были установлены личности главного бухгалтера, адвоката – он оказался судимым по ст. 159 «Мошенничество», ответственного за поиск и удержание «подставных» компаний.
Суд выявил также личные взаимоотношения вовлеченных в схему: «Петров В.Б., Чернецкая А.А., Котельникова О.И. (бухгалтер «площадки»), Кузнецов Э.В., Баталова П.В. (сотрудники юридической компании, обслуживающей деятельность «площадки»), проводят совместный досуг: путешествуют, участвуют в вертолетных экскурсиях», – уточняется в материалах дела.
Поступившие из бюджета как возмещенный НДС за формальную сделку 28,8 млн рублей внутри компании поделили. Восемь миллионов ушли Петрову, 808 тыс. – Чернецкой в качестве займа, который не возвращен, а 20 млн рублей обналичены с комиссией в 15%, и на них куплены доллары. Выводились и обналичивались и деньги от других схем с возмещением НДС.
Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В марте 2024 года Чернецкая, Шахмаев и Василий Петров были арестованы. Этому предшествовали обыски в екатеринбургском Clever Park. В конце мая был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (структура как раз должна пресекать схемы по возвратам НДС), ушел с поста начальник Свердловской налоговой Сергей Логинов. Инсайдеры увязывают все эти действия с делом Анастасии Чернецкой. Она еще не осуждена, не сидит в СИЗО и даже не под домашним арестом.