В Карагандинской области пресекли факт создания и деятельности финансовой пирамиды, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В Карагандинской области пресекли факт создания и деятельности финансовой пирамиды, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
"Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентсткие номера, основано пять групп для сбора вкладчиков", – рассказали в ведомстве.
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.
Отмечается, что установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды.
По факту начали досудебное расследование, сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.