Мошенничество в крипто-арбитраже

Как известно, где крутятся большие деньги и где есть большой хайп и внимание общественности - там и больше всего мошенников.

Не исключением стали сфера инвестиций в реальный сектор экономики, фондовый рынок, криптовалюту и крипто-арбитраж. Так как в каждом втором телеграмм канале про инвестиции рассказывают, что можно взять 1 000 000 руб. и прокрутить его 5 раз за день со спредом +10% и сделать +50% к депозиту за день - то люди начинают искать такие способы и связки. А там, где есть спрос - будет и предложение, поэтому мошенники не дремлют. 

Некоторые из распространённых схем мошенничества:

Схема № 1: Вам предлагают купить связку со спредом 10-15%, которая работает почти без лимитов и по которой можно делать несколько кругов в день.

Конечно, такая ценная связка стоит дорого, так как она принесёт вам ещё больше. Обычно стоимость такой услуги от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей.

После оплаты выясняется, что это уже давно не работает или никогда и не работало вовсе. Деньги были оплачены в криптовалюте или путем перевода на банковскую карту дропа (номинального владельца). Схема не работает, и деньги за ее приобретение вернуться практически невозможно. Вроде бы достаточно примитивная схема, но попадаются на нее многие, даже весьма опытные инвесторы. Жадность – сильное чувство 🤷🏻‍♂️

Схема № 2: Связка со спредом 15% без участия в ней банковских карт с оплатой за % от прибыли.

А вот это уже более интеллектуальный способ мошенничеств, также весьма распространенный в текущей реальности. Ведь если оплата только % от прибыли - то вы ведь точно ничем не рискуете? 😊 Так ведь? Или нет?

На самом деле и в этой схеме риск достаточно высок. Так, вам дают связку со ссылкой на биржи, и на одной из них можно купить монету на 15% дешевле, чем на известной крипто-бирже Binance, а потом продать. Уловка в том, что биржа, на которой вы будет покупать - фейк, заглушка и после зачисления на нее средств - их будет невозможно вывести. Гениально.

Надо сказать, что здесь есть более умные мошенники - которые сначала могут вам дать реальную связку, правда на 2-3%, и где вы заработаете, а потом уже, когда вы почувствуете азарт, подкинуть вторую «левую» биржу, на которую вы поместите свои средства в более крупном размере.

Рекомендации:

1) Если вам пишут первыми в социальных сетях и предлагают схемы для легкого и быстрого заработка - 99% действуют мошенники.

2) Если вам предлагают крипто-арбитраж без участия банковских карт и спред выше 2% - 99% - это также мошенническая схема.

3) Проверьте, есть ли биржа на Coinmarketcap, если ее нет – это мошенническая схема.

4) Не отправляйте деньги на «помойки» типа ZB.com, спред +50% на все монеты. 

5) Смотрите объёмы в стаканах. Спред может быть и 10%, но объём 100$😂.

6) Не покупайте связки по предоплате. Только при личной встрече или через гаранта, после онлайн демонстрации всего круга действующей схемы крипто-арбитража. Если сами не разбираетесь - возьмите на встречу проверенного специалиста.

Реальные доходности в настоящее время в крипто-арбитраже:

1) Международный арбитраж 

2.5-5% с круга за 1-5 дней.

В месяц 10%-30%.

2) Межбиржевой арбитраж

0.3%-0.7% со сделки.

3%-10% в месяц.

Будьте бдительны, друзья, не видитесь на обещания заработка лёгких денег. Привлекайте для проверки безопасности схем проверенных специалистов – юристов и финансистов.