Если вам предлагают заработок на том, что на вашу карту будут поступать деньги, а вы будете их обналичивать и передавать нужному человеку, оставляя себе процент, то в 90% случаев это развод, а оставшиеся 10% - мошенничество.
90% развода. Это так называемые заливы на карту. Разводилы покупают рекламу, в которой говорят, что занимаются обналом (хотя обнал это немного другое) и предлагают за большое вознаграждение от 30% до 70% поучаствовать всем желающим. Вы даёте номер карты, на которую якобы поступит 50-100 тысяч рублей, половину из которых вы оставляете себе, а вторую половину снимаете и отправляете нужному человеку. Но для начала работы вас просят внести небольшую сумму денег как гарантию серьезности ваших намерений. Именно на эту сумму вас и кинут. Никто не платит дропам в обнале больше 10%, высокий процент мошенники называют специально чтобы заманить в свои сети доверчивых граждан.
10% мошенничества. Некоторые мошенники действительно готовы платить процент от поступающих вам на карту денег, но дело в том, что это грязные деньги, и отвечать за них придётся вам. Сейчас объясню на примере. Есть мошенник Артём Маслов. Он живет в Дубае и разводит своих подписчиков в Инстаграм на деньги. Получать грязные деньги напрямую от обманутых подписчиков он уже не может (все его карты уже заблокированы), поэтому он ищет пособников в России (дропов), которые будут получать переводы от обманутых людей, обналичивать деньги и отправлять их Артёму через Вестерн Юнион. Но что происходит дальше. Человек рано или поздно понимает, что его обманули и пытается вернуть деньги. Дотянуться до Артема сложно, он ведь в другой стране, но можно дотянуться до дропа. На этих дропов подают заявления в полицию (пособничество в мошенничестве ст. 159 УК РФ) и иски в суд (неосновательное обогащение ст. 1102 ГК РФ). Дропы проигрывают суды и становятся должниками. Причём вернуть они должны полную сумму перевода, а не только свой процент.
0,000001% реальной работы. Да, действительно, в некоторых схемах налоговой оптимизации могут использоваться физические лица. Но если схема безопасна для дропа, то левых людей в неё не берут, а если в участии в схеме есть риск для дропа, то в такую схему набирают всех желающих.
Вывод: если вам предлагают принимать деньги на карту за процент, не важно, от знакомых вы получили предложение или нашли в интернете, то нужно отказываться, потому что это либо развод на заливах, либо работа с грязными деньгами, либо обнальные схемы с высоким риском.
Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного!
Читайте также:
- А давай оформим на тебя...
- 12 полезных статей о мошенничестве
- Мошенники, которые обманом получают кредиты в банках на чужое имя