Обвинения выдвинуты бывшим председателю и.о. главы правления "одного из крупнейших частных банков Украины" за то, что они "вывели активы российского олигарха из Украины"
КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинения в уклонении от налогов и "выводе активов" бывшим руководителям крупного украинского банка, принадлежащего бизнесмену из России. Об этом сообщил во вторник офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.
Отмечается, что обвинения выдвинуты бывшим председателю и.о. главы правления "одного из крупнейших частных банков Украины" за то, что они "вывели активы российского олигарха из Украины". Бывшим топ-менеджерам инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен ($500 тыс.) при перечислении выплат в адрес компании, зарегистрированной на Кипре. В настоящее время принимаются меры по вручению им уведомления о предъявленных обвинениях.
Также наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых находятся средства на общую сумму 469,4 млн гривен ($12,72 млн), ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд гривен ($330 млн), корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн гривен ($1,45 млн), сообщает украинская генпрокуратура.
"Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх", - заявляет украинская генпрокуратура. Она не называет название банка и имя его предполагаемого бенефициарного владельца. Между тем в пятерку крупнейших украинских банков по размеру собственного капитала входит "Альфа-банк Украина", одним из совладельцев которого является российский бизнесмен Михаил Фридман. Остальные входящие в пятерку банки принадлежат украинским или европейским владельцам. В мае украинская прокуратура сообщила, что власти страны арестовали активы Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн).