Эта статья предназначена для тех людей, которые в качестве способа диверсификации своих денежных накоплений решили выбрать открытие счета в грузинском Bank of Georgia.
Итак, для заполнения формы Know Your Client вам потребуются:
- загранпаспорт
- онлайн-выписка из другого банка с движением средств за полгода
- фотография квитанции об оплате пошлины 50 лари за открытие счета
- скан или фотография вашего рабочего контракта
Когда все эти документы в виде сканов или фотографий будут у вас на руках, можно приступать к заполнению формы. Она располагается по адресу http://kyc.bog.ge и передает банку сведения, необходимые для принятия решения об отказе или одобрении в открытии банковского счета.
1. GENERAL INFORMATION
В этой секции заполняются базовые сведения о вас:
2. Work Status
В этой секции рассматриваются вопросы касательно вашего статуса занятости:
3. ESTIMATED ANNUAL TURNOVER ON THE ACCOUNT
В этой графе всего одно поле, и оно показывает ваши предполагаемые обороты по счету за год.
4. EXPECTED TYPE OF TRANSACTIONS ON THE ACCOUNT AND EXPECTED COUNTERPARTIES
Это очень важный раздел, он касается стран, с которыми планируется обмен денежными средствами и контрагентами (не надо пугаться, это всего лишь те, кто вам переводит деньги или кому вы их переводите).
5. POLITICALLY EXPOSED PERSON + 6. INTERNATIONAL FINANCIAL SANCTIONS
7. Source of Wealth
Не забываем заверить форму вашей росписью, поставить галочку и ввести капчу. Готово, теперь остается ждать ответа от банка на ту почту, которую вы указали в начале формы.
Подписывайтесь на наш канал в "Дзене", чтобы не пропустить новые статьи, а также заходите к нам в Телеграм.
"Релокатор" - полифункциональное агентство по зарубежным поручениям. Трудоустройство за границей, оформление миграционных документов и виз, консультации по зарубежному банковскому обслуживанию, помощь в удаленном открытии счетов и получении карт, инвестиционная недвижимость и многое другое.