Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело экс-главы ИнтехБанка, подозреваемого в выводе активов на сумму 713 миллионов рублей. Зарипову вменяется превышение должностных полномочий по четырем эпизодам с ущербом на вышеуказанную сумму.
По версии следствия, с марта 2013-го по декабрь 2015-го Зарипов выдавал необеспеченные кредиты четырем подконтрольным фирмам, а также приобрел две неликвидные организации. Также мужчина поменял заемщика на кредиты одного физлица и двух юридических лиц на три аффилированные фирмы, таким образом причинив банку ущерб.
В данный момент помощник прокурора Вахитовского района Казани закончил оглашение обвинительной части. Как следует из материалов дела, Зарипов давал указания своим подчиненным, которые не были осведомлены о его преступных намерениях. Так, один из эпизодов связан с переводом денег на расчетный счет подконтрольной Зарипову организации ООО «ПСФ строительный центр». В 2016 году через ООО «Никсон» в «ПСФ СЦ» поступило в общей сложности 220,7 миллиона рублей, которые в дальнейшем планировалось использовать для приобретения прав на неликвидную организацию ООО «Анта».
Согласно нашим данным конкурсным управляющим «ПСФ СЦ» значится . Последние данные о финансовой деятельности датированы 2015 годом - тогда компания ушла в минус на 8 миллионов рублей, а за год до этого - на 19 миллионов.
«Зарипов осознавал противоправность своих действий и их заведомую невыгодность для банка. Эти операции не могли быть совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности банка, так как совершались исключительно в целях конспирации противоправных действий Зарипова, не имели для банка экономической выгоды и не вызывали служебной необходимости», - значится в обвинении.
Что касается Зарипова, то он отказался отвечать, считает ли себя виновным. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
- Свое мнение по предъявленному обвинению я бы изложил в своем допросе. В настоящий момент не желаю комментировать. Показания давать желаю, но только после того, как все доказательства будут исследованы, - заявил Зарипов суду.
Согласно предложенному Ибрагимовым порядку исследования доказательств сначала суд допросит потерпевших, потом свидетелей и уже в конце - самого Зарипова. Следующее заседание назначено на 22 сентября.