На протяжении последних двух лет банда производила незаконные финансовые операции. Они открыли счета на более чем 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам. Ежегодно они получали 12,5% годов от каждой транзакции, которые даже не проводились.
Полицейские провели 18 обысков в жилых домах и офисах подозреваемых. Они изъяли различные документы на подставные компании, семь миллионов рублей, банковые карты и технику.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Четырех подозреваемых отправили под домашний арест, ещё одному запрет определенных действий.
