В Казани задержаны шесть местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Сообщается, что они без лицензии и регистрации осуществляли финансовые операции. В течение двух лет подозреваемые по фиктивным предлогам открывали в банках Татарстана счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц. Известно, что жители Казани получали 12,5 процента от каждой финансовой операции. Всего сумма комиссионного вознаграждения составила более 48 миллионов рублей.
Проведены обыски в офисах и квартирах, принадлежащим подозреваемым. Обнаружены финансово-бухгалтерские, учредительные, банковские документы юридических лиц, а также печати разных организаций и ИП. Кроме того, изъяты банковские карты, ноутбуки, кассовый аппарат, телефоны, сим-карты, а также более 7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, а также возможные соучастники, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Ранее KazanFirst , что казанца отправили в колонию строгого режима за то, что он не вернул ноутбук знакомой и пропал