Гораздо более 50% сделок на криптобиржах, когда перечисляются биткоины, являются самым настоящим обманом, как показало изучение, организованное исследователями Forbes. Это делается с целью так называемой «промывочной торговли» (wash trading), а способствует такой промывке недостаточная прозрачность деятельности криптобирж.
Данный вид незаконного оборота средств заключается в многократной покупке криптотрейдером одного и того же криптоактива за очень ограниченное время. Предпринимается промывочная торговля с целью обмана прочих участников рынка начет биржевого курса «промываемого» актива и придания ему большей ликвидности в глазах рынка. Как следствие, обманщик значительно увеличивает объем торгов и формирует фальшивый имидж высокой популярности конкретной криптовалюты. Исследователи также подчеркивают, что промывочная торговля является полезной для криптобирж.
Изучение данной махинации помогло установить, что показатели торгов биткоинами, отображаемые торгующими этим активом биржами, не дают корректной картины. В частности, такие площадки как CoinMarketCap, CoinGecko, Nomix и Messari выдают полностью различные оценки суточной торговле первой криптовалютой.
По мнению экспертов Forbes, суммарный ежесуточный объем торговли ВТС за 14 июня был $128 миллиардов. И эта цифра в два раза уступает показателю $262 миллиарда, который продемонстрировали вышеперечисленные площадки.
Наиболее «оголтелыми» нарушителями показа истинных результатов по тогам оказались те криптобиржи, что информируют о высоких показателях, но функционируют фактически безнадзорно, не под пристальным вниманием государственных регуляторов. К категории надзорных структур относятся, в частности Global и Bybit, напоминают исследователи. Если судить объективно, то суммарный объем торгов биткоином на недостаточно прозрачных криптобиржах, по данным Forbes, составил порядка $89 миллиардов реального торгового объема, но вот по сообщениям самих этих площадок торги составили приблизительно $217 миллиардов.